根据市委统一部署，2022年2月28日至4月29日，市委第一巡察组对市建筑设计院有限责任公司党支部进行了巡察。6月15日，市委巡察组向市建筑设计院有限责任公司党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

1、组织整改落实情况

（一）提高政治站位，统一思想认识。反馈会后，公司党支部班子高度重视，对反馈的问题照单全收、举一反三，认真落实主体责任，立即召开支委会专题研究巡察反馈问题的整改工作，要求领导班子成员和党员干部把思想和行动统一到市委关于巡察整改的决策部署上来，切实提高政治站位，落实整改任务。研究制订了整改方案，细化了整改措施，明确了完成时限、责任领导、责任部门和责任人，压实了整改责任。

（二）加强组织领导，迅速动员部署。成立了市建筑设计院巡察反馈意见整改落实工作领导小组，公司党支部书记、董事长任组长，统筹协调，部署落实各项整改任务。领导小组下设办公室具体负责日常整改工作的组织协调，督促各有关部门、单位开展巡察反馈问题的整改与落实，做好材料收集、上报等工作。

(三)突出问题导向，统筹协调推进。按照制定的巡察整改方案和问题整改清单，党支部先后召开4次专题会议予以推进，并召开巡察整改专题民主生活会，班子成员主动认领问题，进行了批评与自我批评。党支部班子全体成员带头抓好自身整改，并按照分工抓好分管领域整改工作。目前，巡察反馈的问题均得到有效整改，我公司的政治、思想、组织、作风、纪律建设明显增强，党建及经营管理工作更加规范，有效促进了公司的高质量发展，整改工作取得阶段性成效。

截至9月14日，巡察反馈的32个具体问题，已完成整改25个，长期整改6个，未完成整改1个；巡察移交的5个立行立改问题，已完成整改5个；巡察移交的1件信访件，已办结1件。

二、巡察反馈问题整改进展情况

反馈问题之一：学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要批示不深入，贯彻落实上级决策部署有差距。

（一）政治理论学习不全面。

1、学习内容不全。

①按照公司党支部制定的《“第一议题”学习制度》，在每月召开支委会时班子成员首先集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想及最新重要讲话和指示批示精神并进行讨论；②补学了相关内容，通过召开第三季度党员大会集体学习的方式补学了党的十九大及历次全会精神，督促党员干部更好地贯彻落实党的路线方针政策。

2、学习流于形式。

更加注重学习实效。①对原综合办主任、党务专干进行了批评教育；对现任综合办主任进行了提醒谈话。②按要求落实第一议题学习制度和公司年度学习计划，支委班子及各党小组进一步加强了理论学习，并认真、规范做好会议和学习记录。组织开展了“百年奋斗正青春、常建有我勇担当”主题读书分享会。③在召开的巡察整改专题民主生活会上，班子成员对学习装门面、应景交差问题进行了认真的批评和自我批评，表态今后将更加注重学习实效。④强化理论学习督导，定期对党员职工理论学习情况、学习记录本开展督导检查；⑤督促党员在“学习强国”平台上进行学习，定期公布学习积分情况。

3、主题教育开展不扎实。

持续开展主题教育。①持续深化理论武装，按照制定的年度学习教育及党建工作计划，每月均通过中层骨干会、党员或员工大会、党小组会、主题党日、党课、读书会等不同形式，开展两次及以上的集体学习、参观学习、观看电教片等学习交流活动，形成了“不忘初心、牢记使命”主题教育及党史学习教育的长效机制。②班子成员在8月12日召开的巡察整改专题民主生活会上对该问题进行了深刻剖析，开展了批评与自我批评。③在今后的主题教育活动中，规范开展学习研讨交流活动。

（二）防范化解重大风险政治责任落实不到位。

4、生产经营形势日益严峻。

①支部班子始终坚持项目为王、风控为先，把欠款清收作为头等大事来抓，强化生产经营。②建立了风险预警机制，确保资金链安全可控，严防短期债务风险；③对以往的合同欠款项目进行了全面清理和分析评估，分类制定了清收措施和目标，建立了项目收款管理台账，对新签合同项目均按合同约定的时间节点催收回款；④加大对外合作、承接项目力度，先后与省、市级设计院和检测公司达成战略合作协议或意向，在既有建筑改造、房屋检测、EPC工程总承包、组建联合体、技术合作分包等方面进行合作；⑤为增强企业竞争力，公司制定实施了《开展对标一流管理提升行动工作方案》，以省行业龙头为对标对象，在党的建设、战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、科技创新、内控管理、人力资源管理等方面找差距、补短板、强弱项，提高公司竞争力。

5、子公司股权存在法律风险。

按照国企改革有关要求，正在对控股子公司剩余个人股权进行收购，将其变为国有全资公司。

6、泄密风险隐患突出。

对泄密风险隐患进行了整改。①严格落实“党管保密”责任，成立了保密定密工作领导小组，明确了保密专干，建立健全了相关管理台账、工作机制和制度体系；②按标准建设了保密室，配备了相关设备设施，强化了涉密文件、资料、存储介质管理。③对公司多台计算机违规存储、处理国家秘密和工作秘密问题，已按照上网不涉密、涉密不上网的要求进行了整改，对涉密部室进行了网络改造，内外网进行了物理隔离等。④按照不漏一机、不漏一人的要求，对全司所有电脑设备进行了保密自查，全员签订保密承诺书。

（三）深化国有企业体制改革有差距。

7、制度建设不够健全。

建立健全制度。①加强调查研究，广泛征求干部职工意见建议，对原有的制度进行全面清理，修订完善了《固定资产管理制度》《财务管理制度》《干部选拔任用管理制度》等多项制度，共汇编综合管理类、业务管理类、议事决策类、党建纪检类、人事管理类制度70余项，进一步健全了现代企业管理各项制度。②加强制度的学习宣传贯彻，公司纪检监察内审法务办每半年对制度落实情况进行一次监督检查，强化制度执行力。

8、公司治理结构不够完善。

完善了公司治理。①进一步明晰支委会、董事会、监事会职能职责，支委会主要是把方向、管大局、保落实，明确了支委会应该讨论和决定的12项重大问题，并对重大经营管理事项进行前置研究讨论，明确了董事会的16项职权和监事会的5项职权，每月月初召开支委会，中旬召开董事会，定期、不定期召开班子会。②调整了董事会、监事会成员。市国资委委派了两名外部董事，公司两名副总经理退出了董事会。将监事会成员中担任子公司董事长、总经理的成员进行了调整。③公司按程序要求配强配专了公司监事，党员监事已书面报告个人履职情况。2022年9月9日公司召开监事会工作会议，集中学习了监事会有关法规和监事会议事规则，以职责清单制形式对监事会成员进行了分工，明确了监事的职责。

（四）落实意识形态领导责任制不力。

9、“四个责任”落实有差距，“四个纳入”不到位，意识形态机制建设不完善，意识形态阵地管理存在短板。

进一步压实了意识形态领导责任制。①健全领导小组工作机制，明确由一名支部委员、副总经理分管意识形态工作，党支部书记上了一堂意识形态专题党课，领导谈心谈话内容补充了意识形态工作内容；②公司党支部及时传达贯彻上级的相关决策部署，每半年研究一次意识形态工作，对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导；③严格执行“四个纳入”工作要求。党支部已将意识形态工作纳入年度工作要点、党的纪律监督检查范围及领导班子和领导干部目标管理，班子成员述职述廉报告中补充了意识形态工作内容。④及时按要求上报意识形态领域问题分析研判报告，邀请专家教授来公司进行专题授课，持续开展意识形态和党史学习教育培训。⑤加强意识形态阵地管理，邀请有关人员授课先履行报批手续；制定了《新媒体管理办法》，加强了对公司微信群、微信公众号的管理，共清理微信群20多个，解散9个，保留的微信工作群进行了审核登记，发布微信公众号信息均进行了审批；通过微信群、电子显示屏等载体进行网络安全教育，对党员职工信教情况进行了全面摸底清理并建立台账；健全了图书室管理制度，由专人负责对图书室等重点场所进行规范管理。

反馈问题之二：履行全面从严治党“两个责任”有差距，重点领域、关键环节存在廉政风险隐患。

（五）履行管党治党主体责任不到位。

10、落实党风廉政建设主体责任不到位。

全面落实党风廉政建设主体责任。①党支部每季度研究一次党风廉政工作，落实党风廉政建设责任制，制定了《2022年领导班子成员党风廉政建设责任制》，细化分解任务，明确了领导班子、领导干部在党风廉政建设中的职责分工；②制定并落实2022年党风廉政建设工作要点及清廉国企建设方案，对年度工作任务及时进行分解行文。③对相关责任人进行提醒谈话和批评教育。

11、落实党风廉政建设“两个责任”谈话制度不到位。

认真落实党风廉政建设“两个责任”谈话制度。①强化“一岗双责”责任，加强对党风廉政建设“两个责任”谈心谈话制度落实情况的督促检查。②向公司领导发放了关于落实谈话制度的《工作提示》，明确每月谈心谈话不少于3人次，谈话对象是党员的要注明党员身份，谈话要有针对性，做到有的放矢，在谈话中不能只谈业务，必须有廉洁自律、廉洁风险防控、意识形态等内容，每季度末将谈话记录本交纪检监察室进行检查。班子成员按照要求进行了整改落实。③对分管领导进行了提醒谈话，对原综合办主任、纪检专干进行了批评教育。2022年党风廉政建设正在按照上级有关文件稳步推进，建设廉洁国企。

12、落实廉政风险防控长效机制不到位。

贯彻落实廉政风险防控长效机制。①落实廉政风险防控长效机制，定期开展风险排查；②经过认真疏理，研究制定了公司《建设“清廉国企”廉洁风险防控指手册》，明确了“三重一大”决策、选人用人、财务管理、资产管理、合同管理等重点事项的廉洁风险点、涉及岗位或人员、廉洁风险等级和主要防控措施等，对公司廉洁风险实行动态管理。

（六）公司财务监管不力。

13、资金管理不严。

加强资金管理。①组织公司财务人员进一步学习了企业会计准则和单位财务管理制度并要求认真执行，对员工借款进行严格审核把关。②对截至2021底的借款进行了清理分类和分析研判，其中备用金和周转借款是日常经营中正常的往来款项，上月挂账、次月平账。对于项目借款，公司将区别不同情况专题研究后进行分类处理。③成立领导小组，下发了《关于开展职工借款清理工作的通知》，由分管财务副总经理牵头，综合办、财务室、生产经营办等相关人员为责任人，对其他应收款项进行催收。

14、国有资产管理不到位。

加强国有资产管理。①指定专人负责，对固有资产进行全面清理，建立健全了资产管理台账，对新增固定资产张贴了固定资产卡片。②会计人员加强对业务知识的学习培训和账务检查，进行了情况说明。③按照处置难易程度，已对紫桥停车场的5间车库、怡景花园老办公楼第六层进行公开拍卖处置，根据市场情况适时启动怡景花园老办公楼剩余二层的资产拍卖程序。

15、对下属机构监管缺位。

加强对下属机构监管。①对此问题进行了认真剖析，主要原因是公司重业务轻管理，采取了松散型的组织管理模式，已在民主生活会上进行批评和自我批评，总结经验教训，今后以此为鉴，联系领导、相关管理部室加强业务学习，定期或不定期到子公司进行监督检查，加强对子公司人员、财务等方面的日常监督管理，不断提高监督管理能力和水平；②石门分公司已依法注销。

16、财务管理制度存在漏洞。

完善财务管理制度。①督促子公司完善财务管理制度，严肃财经纪律，公司领导和财务人员加强业务学习和票据审核，对附件不齐全、与生产经营管理和项目成本无关的不合规票据不签字、不予报销。②子公司相关责任人已将违规报销的资金清退上缴到该公司财务。

（七）落实中央八项规定精神有差距。

17、公务接待不规范。

严格规范公务接待。①组织财务人员集中学习了财务管理制度等相关规定。②规范票据报销，严格执行接待费的审核程序。③对列支的接待费进行了调账，补充了审批单等相关手续资料。④举一反三，对今年的公、商务接待费用报账进行了全面的自清自查自纠，对发现的少数接待费用发票经手人未签字、附件不齐全的问题，即时进行了整改。⑤组织开展了“落实八项规定，共筑清廉国企”党课教育，进一步强化干部党员政治意识和纪律观念。

18、部分接待超标准。

整改超标准接待。①制定下发了《关于重申业务接待和差旅费用报销规定的通知》，进一步明确公务和商务接待的审批流程、接待标准、陪客人数、发票及附件等费用报销注意事项。②对超标准报销的接待费用，已由参加接待的领导清退。③举一反三，对今年的公、商务接待费用报销进行全面自清自查自纠，对发现的问题即时进行了整改。

19、工会经费违规开支。

规范工会经费开支。①组织学习了《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》，要求财务人员对工会经费报销凭据严格审核把关，规范工会经费使用。 ②对此类问题认真剖析原因，进行批评和自我批评。③进一步明确了发放工会福利的范围必须是缴纳工会会费的工会会员。④已补缴2021年工会会费，2022年工会会费每月从员工工资中扣除。

20、公车管理不规范。

加强公车管理。①加强对公务车辆的集中统一管理，严格车辆使用管理程序，制定完善了《公务用车管理办法》，建立了公车使用里程台账，驾驶员出车后即时登记。②指定专人管理油卡，充值或加油后即时登记台账。③用车均在钉钉上进行申请和审批。

反馈问题之三：贯彻新时代党的组织路线不够深入，领导班子、基层党组织和职工队伍建设存在薄弱环节。

（八）党的领导核心作用发挥不力。

21、市建筑设计院党支部民主集中制落实不到位。

①今后公司所有向外借款、续贷等重大事项，明确由分管领导和相关部室提出议题，必须经支委会集体研究后决定，并详细记录会议讨论、决策情况。②及时筹措资金，确保按期还款，不发生逾期、违约失信行为。

（九）基层党建“虚化”问题突出。

22、党建与经营同频共振不够有力。

①将党建工作列入了年度工作要点和绩效考核办法，7月28日公司党支部书记给公司党员干部员工讲了一堂以“党建与业务深度融合”为主题的专题党课，以“党建+意识形态”、“党建+学习教育”、“党建+绩效考核”、“党建+业务攻坚”、“党建+队伍建设”、“党建+企业文化”的模式探索解决“两张皮”问题；在党支部集中组织开展活动的基础上，督促指导各党小组独立自主开展党建活动。②严格落实“三会一课”制度、“民主生活会制度”，公司每月召开1次以上支委会和党小组会，每季度召开一次党员大会，党支部书记每半年上一次党课。按照召开专题民主生活会的要求，班子成员结合实际认真撰写对照检查材料，实事求是深入剖析自身存在的问题，保证了民主生活会质量。③在8月12日公司党支部召开的专题民主生活会上，相关领导对存在的问题进行深入剖析，开展了批评与自我批评；④会前准备阶段，班子成员对民主生活会谈心谈话、班子剖析材料、个人对照检查材料的相关要求进行专题学习，杜绝此类情况再次发生。⑤对个别原任领导班子成员进行了谈话提醒。

23、推动党的建设进室办、进项目、进基层的力度不够。

大力推动党的建设进室办、进项目、进基层。①组织公司35岁以下的青年员工开展了“百年奋斗正青春、常建有我勇担当”主题读书分享会，激励全体员工燃激情、强作风，勇担当、创一流，积极向党组织靠拢。②今年已确定4名入党积极分子，共有11名优秀员工递交了入党申请书。推荐了一名中层骨干成为全市抓党建促乡村振兴挂职干部。③今年已提拔6名优秀年青业务骨干担任中层干部，通过严把各个环节关口，规范选拔任用流程，把政治过硬、业务精通、勇于担当、实绩突出的干部选拔到领导岗位上来，形成争先创优氛围。④修订完善了薪酬分配工效挂钩实施办法，提高了效益工资的分配比例，鼓励干部员工积极接项目、做项目，年底表彰一批产值先进个人、自接业务先进个人，在干部提拔时予以优先考虑。

24、民主评议党员不规范。

规范开展民主评议党员。①组织党务干部参加了上级党组织举办的专题学习培训，要求认真落实评议制度，去年的党员民主评议表已报市国资委党委审批盖章。②在各党小组召开的组织生活会上，将要求未交评议表的党员在会上作自我批评，并教育全体党员从思想上深刻反思。③由公司党支部书记、分管党建工作领导分别对相关党员开展谈话提醒，压紧压实政治责任，调动支部党员积极性，增强支部活力。

25、党员监督管理不到位。

加强党员监督管理。①7月6日公司党支部下发了《关于加强党员监督管理的通知》，要求各党小组做实各项基础工作，加强党员教育管理。②在各党小组召开的组织生活会上，认真组织党员开展批评与自我批评，查摆问题与不足，列出问题清单，制定整改措施。③公司党支部书记、分管党建工作领导对经常不参加会议活动的党员进行了谈话提醒，调动支部党员积极性，增强支部活力。④按照考核评分办法，对不参加会议和活动的党员扣除其党员积分。

（十）选人用人不够规范。

26、市建筑设计院中层人员选拔任用程序缺失。

①强化干部选拔任用业务学习。公司全体领导成员在支委会上专题学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》和《湖南省省管企业领导人员管理办法》等有关文件政策，综合办公室全体员工进一步加强干部选拔任用工作业务的学习。②修订完善了公司中层干部选任办法。对照上级有关干部选任的文件政策，修订完善了公司《干部选拔任用管理制度》，后续将严格按照新的制度规定和任免程序，做好干部选拔任用各个环节的工作，将所有资料收集存档备查，确保程序到位、资料齐全。③对公司34名中层正副职的任免、备案情况进行全面的自清自查，规范完善相关手续、资料，均已在市国资委备案。④对相关责任人进行批评教育。公司党支部书记、董事长对原综合办主任进行了批评教育。现综合办主任对人事专干进行了提醒谈话，要求在今后的干部任免管理工作中完善相关程序，做好全程纪实。⑤对此次提拔缺少公示等程序和环节的任职不予认可，在公司下轮干部调整时再予考虑。

（十一）职工队伍建设不够扎实。

27、因私出国（境）管理工作不到位。

已按要求落实因私出国（境）管理。①对相关责任人进行谈话,要求深刻反思，提高认识，严肃对待，规范干部出国（境）管理工作。②加强对出入境管理相关文件精神的学习，明确相关责任，强化过程监督程序，增强干部责任意识。③迅速落实整改。目前所有中层以上干部职工的护照证件均已交公司办公室统一管理，并已建立备案管理制度和审批台账，严格履行签批制度，4月27日4名未备案的中层以上人员已在公安部门备案登记。相关人员写出了情况说明。④进一步规范因私出国（境）管理工作。今后，对干部出国（境）审批及证照保管工作，做到证照领用及归还有记录，人员审批有台账，证照保管准确及时。

28、人事档案管理不够规范。

规范了人事档案管理。①开辟专门的人事档案存放场所，安排人事专干对人事档案进行清理。②加强人事档案业务学习。组织专人对人事档案管理知识进行学习。③迅速落实整改。聘请专业人员对公司中层以上干部职工的人事档案进行全面清理，对清理情况进行梳理整改，将所缺资料清单下发给本人，按照清单要求将资料补充齐全。④规范人事档案管理工作。制定了《人事档案管理制度》，严格按制度做好人事档案管理工作，确保人事档案管理符合规范要求。

29、内设机构名称与“三定”方案不一致。

更改了内设机构名称。按照三定方案规定的内设机构名称，7月份对所有内设机构牌子进行调整更换。

30、上下班纪律松弛。

严格考勤制度。①加强公司作风纪律建设，严格执行考勤制度，每月通报考勤结果，对违反考勤制度的员工进行处罚并通报。②2022年7月15日，支委会对考勤情况进行了研究，修改完善了“钉钉”考勤管理制度，进一步明确了考勤审批程序、审批权限和审批时限，从7月份起，每月通报考勤情况，考勤情况与绩效挂钩。对巡察组抽查的2022年3月1日至19日考勤记录中：对7人迟到、18人上下班未打卡且未及时履行请假手续的考勤情况逐一核实，责令当事人书面说明情况并进行了批评教育。③对2022年1月市纪委监委纠“四风”专项检查时发现的超过上班时间仍在食堂吃早餐的7名员工，和不在岗且未履行请假手续的1名员工，已按考勤管理制度进行经济处罚。

反馈问题之四：严守政治纪律和政治规矩不力，落实巡察、审计等监督发现问题整改韧劲不足。

（十二）欠收款项催收问题整改不力。

31、市建筑设计院党支部对历次审计和上轮巡察指出的“欠收款项催收不力”问题重视不够，整改不力。

持续加大欠收款项催收力度。①成立了清欠工作领导小组，由党支部书记、董事长任组长，其他班子成员任副组长，各部室负责人为成员。组织专班对历年的合同欠款项目进行了全面清理和分析评估，制定了分类处置目标和措施。②建立了领导包保机制，科学制定欠收款项催收计划，班子成员每人带头清收1至5户，部室主任带头清收1-3户。目前，累计收回6999万元，其中转企改制后收回欠款1300万元。③2013年至2018年期间已开票的31个项目163万元，目前已收回14个项目68万元。④对欠款单位适时依法提起民事诉讼，全力追讨欠款，下步，公司将继续清收2013年至2018年期间已开票项目，继续加大合同欠款的分类处置和清收力度，对已形成呆账、死账的项目按照国有资产处置程序予以核销。

（十三）油票虚列项目成本问题整改不力。

32、仍存在用油票虚列项目成本问题。

①组织财务人员集中学习了财务管理制度等相关规定，要求进一步加强项目费用报销审核，规范支出行为。②对此类问题进行了进一步清理核实、做出说明，同时，修订完善了薪酬分配（工效挂钩）管理办法。③对报销油票的相关人员进行了批评教育。

三、下一步整改工作安排

目前，巡察整改工作已取得阶段性成效。公司党支部将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减，持续发现问题，持续深化巡察整改，持续形成震慑，持续促进改革发展，推进公司各项工作再上新台阶。

（一）坚持党建引领，持续加强政治建设。坚持以党的政治建设为统领，巩固深化党史学习教育成果，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想以及系列重要指示精神学习教育，学习宣传党的二十大精神，引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）坚持全面整改，持续传导整改压力。公司党支部将进一步加强巡察整改的组织领导和督促指导，坚持整改领导小组工作班子不撤、部门主要负责人肩负第一责任抓整改的力度不减，各部门确定的整改目标不变，对巡察问题对号入座、举一反三、狠抓落实，扎扎实实推进好后续整改工作，确保市委巡察组指出的问题件件有着落，件件见实效，防止问题反弹，巩固整改成果。

（三）坚持举一反三，持续完善制度机制。持续加强制度建设，坚持“当下改”与“长久立”相结合，切实做到举一反三、综合施策、标本兼治，从制度机制上查找出现问题的原因，在修改完善现有制度规则的基础上，进行整体性、系统性制度建设，加大改革力度，健全体制、完善机制，通过深化改革真正实现解决一个问题，堵塞一批漏洞，完善一套制度，形成管根本、管长远的制度机制，不断深化巡察整改成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0736-7875506；邮政信箱：常德市武陵区紫菱路1987号常德市建筑设计院有限责任公司党支部巡察整改工作领导小组办公室；电子邮箱：cjsj-bgs@cd-jzsj.com。

中共常德市建筑设计院有限责任公司支部委员会

2022年12月23日