根据市委统一部署，2022年2月28日至4月29日，市委第一巡察组对欣运集团党委进行了巡察。6月14日，市委巡察组向我司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

（一）提高思想认识。公司党委深刻认识到，市委巡察是全面从严治党的重要手段，是党内监督的战略性制度安排，有助于发现问题、解决问题，推进企业健康转型发展。6月14日接到反馈意见后，我司党委先后召开6次党委专题会议和专项推进会议，统一思想认识，研究部署整改工作，要求全司把巡察整改作为当前和今后一个时期最严肃、最紧要的政治任务抓紧抓好。

（二）强化组织领导。落实巡察整改工作，公司党委负主体责任。公司成立了以党委书记、董事长辛长明同志为组长，其他党委成员为副组长，各部室和各分（子）公司主要负责人为成员的巡察整改工作领导小组，加强巡察整改工作的组织领导和统筹协调。

（三）明确责任目标。公司制定了《中共湖南常德欣运集团股份有限公司委员会关于落实市委第一巡察组巡察反馈意见的整改方案》，明确整改步骤、主要问题、整改措施、主要责任领导、责任单位、具体责任人和整改时限，确保任务到人、责任到岗、要求到位。围绕市委巡察组反馈的六个方面17个具体问题，列出整改清单，形成详细的整改线路图、时间表，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖。

（四）巩固整改成果。公司党委牵头抓总、各单位分工负责，从根源上找原因，靠建机制来防范，真正实现长管长严、长管长效，经公司党委会研究，制定、修改完善了一系列内部管理制度、规定和办法，坚持严格执行，不断提升巡察整改工作成果的应用水平。

截至12月23日，巡察反馈的17个具体问题，已完成整改8个，基本完成整改6个，长期整改1个，未完成整改2个。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）反馈问题：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入，对标对表落实有差距。

1.理论学习不深不实，学用结合不够紧密。

整改情况：

（1）建立了《“第一议题”学习制度》，制定详实的《党委理论学习中心组学习计划》《“三会一课”学习计划》，进一步明确学习计划、学习时间、学习内容，提高学习的规划性和有效性。扎实抓好普通党员的理论学习，把习近平总书记在重要会议和重大活动上发表的重要讲话、习近平总书记关于湖南工作的重要指示、批示作为重点的政治理论学习，把深入学习国企改革党建引领经济方面等内容作为必学内容，每月安排学习不少于1次，努力将学习成果转化为解决实际问题、推动工作实践的能力。

（2）加强在外工作人员的学习管理，制定了《外出工作人员学习管理制度》，利用线上视频、发放学习资料自学、学习强国学习等各种途径方式，扩大政治学习覆盖面，确保党中央、省委、市委、市国资委和公司党委的重大决策部署落地见效。

（3）制定了相关制度，对政治理论学习提出了具体要求。倡导全司普通员工下载“学习强国”APP，加强政治理论知识学习，确保党员群众政治理论学习的覆盖面。组织建立了公司“学习强国”管理员微信群。由管理员对本组学员登录学习进行日常督导和提醒。建立完善党员教育管理各项工作制度，制定了《欣运集团“学习强国”平台参学管理制度》，每月由党工部通报各党支部“学习强国”活跃度指标排名情况，并将排名结果作为党支部年度党建工作评先评优的重要依据。截止9月底，全司党员群众共计281名，已注册登录平台学习。公司党委“学习强国”活跃度指标排名居市国资系统第二名。

（4）规范党员骨干的学习笔记，党支部每月组织检查，党工部进行督导，要求党员骨干的学习心得必须本人手写，发现代写代抄现象的，公司党委将严肃处理，公开通报批评。按照整改工作部署，相关党支部已责令相关同志，结合自己工作实际，重新撰写了心得体会。

2.意识形态工作责任制落实不到位。

整改情况：

（1）切实履行好党委落实意识形态工作主体责任，制定了《党委（支部）委员分工及职责》，层层落实责任分工。严格按照“谁主管 谁负责”原则，进一步理清工作边界，强化意识形态“四个责任”落实。7月28日，公司党委召开了巡察整改专题民主生活会，对照巡察反馈意见指出的问题，党委班子成员结合思想和工作实际，全面查摆了我司意识形态工作存在的问题，深刻剖析产生问题的思想根源，并坚持问题导向，结合公司实际，提出了整改措施。

（2）把意识形态工作作为全面从严治党的重要内容，把意识形态工作纳入民主生活会、班子成员述职述责述廉报告和党组织书记履行党建责任制情况的重要内容。建立了《意识形态工作责任清单》，明确孙继红同志为分管领导，落实党委书记第一责任、分管领导直接责任和其他班子成员“一岗双责”要求，把落实意识形态工作责任的具体要求贯穿到党组织建设、队伍管理、人事工作、纪律要求等各个方面推动意识形态工作与中心工作紧密结合、相互促进。上半年，党委研究制定了《意识形态工作要点》。领导班子成员层层落实责任，指导联点单位制定与业务特点相符合的意识形态工作计划和推进措施，对分管领域的意识形态工作进行了督促指导。近期，公司党委将召开党建暨意识形态工作推进会，听取各党支部党建暨意识形态工作情况汇报，围绕薄弱环节加强调研，建立健全有效管用的长效机制。

（3）修订完善了《选人用人制度》，把意识形态工作纳入领导班子、领导干部目标管理和干部任前考察、年度考核，目标责任制考核体系，考核结果作为干部评价使用和奖惩的重要依据。

（4）建立了《风险隐患排查台账》，每月坚持排查公司员工思想和工作中存在的风险点，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，定期分析研判，确保集团公司各级党组织每年至少进行2次以上意识形态工作的分析研判，汇报1次意识形态工作，及时向上级党组织报告意识形态领域重大情况并提出建设性意见。8月17日，党工部组织召开了意识形态工作培训会，对各党支部干事进行了培训学习和业务指导，通过培训学习，增强了党务干事的履职能力，提升了工作能力和工作水平。

（5）建立健全了日常指导和定期考核相结合的工作制度，提高意识形态工作责任制在领导班子和领导干部年度考核中的权重，将意识形态工作责任制落实情况纳入对各基层单位年度绩效考核范畴。修订完善了《落实意识形态工作责任制考核办法》《加强和改进新时代思想政治工作责任清单》，由党工部负责每年对各党支部意识形态工作进行督查，并对督查情况进行通报。7月15日至7月20日，党工部对13个党支部开展了上半年度党建工作督查核查。把党建暨意识形态工作责任制执行情况的检查考核结果，作为领导干部业绩评定、奖励惩处、选拔任用责任追究的重要依据。把意识形态工作全面落实到企业管理之中，加强对党员骨干的日常监管，发现问题严肃追责。

（二）反馈问题：执行中央八项规定精神不彻底，违规违纪现象仍存在。

3.违规发放津补贴。

整改情况：

（1）针对澧县分公司报销的棚改工作补贴，澧县分公司进行了自清自查。根据《澧县征拆工作领导小组关于印发<调整一线工作人员征拆补助标准>的通知》（澧征发〔2017〕4号）文件规定进行了补助，今后将进一步规范管理，严格财经纪律发放津补贴。

（2）集团公司发放的评委慰问费已全部清退完毕。

（3）组织财务人员加强对《违规发放津补贴行为处分规定》《财政违法行为处罚处分条例》《会计法》等相关政策精神的学习，对相关责任人员进行批评教育，确保不再发生类似情况。

4.违规报销费用。

整改情况：

（1）安乡分公司、集团公司办公室、财务部、工会对报销的费用进行了自清自查，现已将违规报销和重复报销的费用全部进行了清退。

（2）对相关责任人进行了批评教育，防止再次发生类似情况。

5.违规使用工会经费。

整改情况：

（1）欣运旅游、安乡分公司对违规使用工会经费的情况进行了自清自查，两个公司当时按工会发放员工福利的有关规定发放了生日购物卡，因对政策理解不够，未办理专门的生日蛋糕券，造成了工会经费的违规使用，公司工会已对相关责任人进行了警示谈话。

（2）公司将严格按照《基层工会经费收支管理办法》的规定，审核工会各项费用支出，并对相关经办人员加大宣传培训力度，确保工会经费的使用合法合规。

（三）反馈问题：企业经营管理制度不健全，加强廉政建设方面有风险。

6.制度、协议执行不到位。一是未执行制度规定。二是未执行协议约定。

整改情况：

（1）对于欣怡公司垫付费用的帐务处理及违约金、利息等问题，集团公司已安排了财务部、总务部、法务办等相关部门与欣怡公司进行对接，正在按约定对棚改《资产置换协议》的违约金、租金和利息进行核对清理，目前已完成了账目数据和资产的初步核准，正在进行置换资产的实测工作，因涉及工作任务较多，该项工作正在进行中。

（2）对于美景公司自行采购车辆问题，已通过公司党委会研究，已于2021年4月9日对相关责任人进行了处理。今后，公司将对车辆采购等相关事项进一步加强监管，严格按照制度执行，杜绝类似事件再次发生。

（3）对于集团领导为他人担保贷款问题，积极征询司法部门意见，担保人承担担保连带责任。

（4）对于安乡分公司处理涉改报废车辆问题，公司保险机务部根据实际情况进行了清理核查。该批车辆为安乡县实施城乡客运一体化改造淘汰的一批燃油中巴车，在该县全面更新为新能源公交车后，是要进行报废处置的。处置工作首先经过常德市金斯格机动车鉴定评估有限公司进行了价值评估，后委托常德市鹏程拍卖有限公司进行公开拍卖，全过程都是在公开、并且有纪检人员现场监督的情况下进行，并无违纪违规情况发生。公司将进一步加强报废车辆处置的全过程监管，杜绝发生违纪违规事件。

（5）对于反馈费用未收取到位的问题，常德汽车总站、石门分公司已对拖欠的租金、承包款现已追缴到位。津市分公司保河堤汽车站场坪的租金已通过津市市人民法院调解完成了追缴。

（6）重新修订了劳动人事管理制度，制定了《退休人员劳务协议》，规范对退休返聘人员的管理，确保人员管理更加规范。

7.二级机构管理不到位。一是班线承包费及其它费用的收取标准无制度规定。二是票据管理失控。三是工作纪律执行不严。

整改情况：

（1）加强了对二级机构的督导管理，对津市分公司相关班线的承包费进行了再次核定，因津市至株洲班线走绕城过境长沙，不售长沙车票，客源稀少，与相邻县实际经营情况不同，因此确定的承包费低于邻县同班线，但都是严格按照双方签订的承包合同收取。下一步，公司发展部将对全公司所有线路的承包合同开展一次全面清理，根据实际情况逐条核实相关费用的收取标准。

（2）加强各类票据管理，兴泰公司对油料销售发票的开具情况进行了深入调查，兴泰公司为一般纳税人，属于湖南省税务局重点监控单位，发票均按票据管理制度开具。澧县分公司和石门分公司作为发票的使用方，在收到兴泰公司提供的油料销售发票后，使用上存在不规范的行为。下一步，公司将对各类发票的使用再次进行规范，确保不再发生类似情况。

（3）公司严格落实考勤制度，对违反考勤制度的人员进行严格考核。欣运投资公司对员工考勤进行了全面核查，相关责任人已经解除了劳动关系。

8.安全管理不到位。一是保密责任落实有欠缺，存在泄密风险隐患。二是集团党委会未专题研究部署安全生产专项整治三年行动工作，未制定年度安全教育培训计划，未开展全员培训。

整改情况：

（1）公司成立保密工作领导小组，制定了《定密管理制度》《保密工作责任制》《保密宣传教育培训计划》，修订完善了《信息公开管理办法》《网络安全管理制度》，建立了国家秘密事项一览表和工作秘密事项清单，按要求购置了涉密电脑、打印机，完成了保密室和保密会议室硬件设施建设，总部所有工作电脑粘贴了保密警示标识，连接互联网的电脑都安装了“密保卫士”，依照《保密法》建立健全相关保密工作制度，制定了欣运集团《保密工作责任制》和宣传教育培训计划，相关涉密人员下载了“保密观”进行保密教育线上培训。对相关连接互联网计算机开展自查，建立了自查台账，并对相关责任人进行警示约谈，杜绝各类泄密事件的发生。

（2）公司按照《年度安全工作要点暨安全生产标准化管理考核办法》的规定，每月定期开展安全督导检查，同时利用线上安途帮培训平台，落实好每月安全专题培训教育，确保安全培训活动教育面达100%。对于重大安全事项、活动，召开党委会专题研究，安全生产专项整治三年行动的开展情况，已于7月党委会进行了汇报研究，并组织定期检查。

（四）反馈问题：执行财经纪律不严格，财务管理混乱有漏洞。

9.财务报销管理不规范。一是票据报销账实不符。二是费用报销缺少附件。

整改情况：

（1）公司保险机务部车辆上牌、车辆转入等业务工作，期间多次往返车辆管理所，因相距17公里，办理业务时无法返回就餐，因此产生的交通费用和误餐费用，最后以油票报销了上述费用。

（2）石门分公司于2018年开展文明城市创建工作中，临时聘请人员清理绿化带、清洗墙面地沟等，因临聘人员无法提供发票，当时和稽查车产生的油费一起，以油票进行了报销。

（3）津市分公司2019年12月，因集团公司相关部门来津市开展工作检查和调研，由于当时经办人员疏忽，凭证内未附住宿明细。

（4）常德汽车总站2019年2月采购的一批卫生用品，因经办人员疏忽，未将相关采购、验收清单附于凭证内，现已进行了补充，并组织相关人员对报销手续进行了再次学习。

（5）欣运投资公司2020年6月，因当时贷款客户湘潭德瑞非融资担保公司的借款通过法院起诉执行了划转，工作人员向公司借支费用，多次异地与湘潭工商银行通过法院协商调解，相关工作费用冲抵了个人借支。

（6）针对上述问题，公司对相关责任人员进行了警示谈话，组织经办人员再次学习了费用报销的流程，规范了报销管理，确保不再发生类似情况。

10.资金支出随意性大，无审批手续。

整改情况：

（1）集团公司财务部对发放的加班费用进行了清查。因行业性质特殊，每年进行年终结算时，公司财务部需要组织各二级单位财务人员集中在一起，在短时间内对全年账目进行清理核对，确实发生了加班的情况。经清查，按照国家相关加班规定和加班费额度一一核对，发放人员明细和金额符合标准。今后将按公司加班管理规定，先向公司人事部进行申报，再开展相关工作。

（2）支付给湖南远景公司城乡客运一体化工作的咨询费，因当时与该公司合作开展多项咨询项目，而城乡客运一体化应各区县市的要求，需要立即开展先期调研和方案制作，因此以函件的方式请求远景公司提前开展调研，并分两次给予了预付款。后经过比选确定了城乡客运一体化的咨询公司后，湖南远景公司已经将该款项全部返还。

（3）公司将加强对相关责任人员关于财经纪律的教育培训，确保今后资金支出的严格管理，依照财务制度进行严格审核，杜绝支出的随意性。

11.违反现金管理制度，资金监管不力。

整改情况：

（1）资料印刷费汇入经办人员个人账户，因当时经办人员业务不熟练，对政策理解不够，认为是自己经办的工作，可以由自己转交收款方。

（2）津市2018年为把所有常德至津市班线车辆统一经营、统一管理，对龙运集团6台车进行公司承包，因当时是第一个实行该项工作的公司，工作人员为了便于管理，将承包费统一结算给龙运公司6台车辆的委托人赵滨滨。

（3）南江报废车回收拆解公司2020年1月来我司交报废车辆残值费时，因对方业务人员是未带银行卡带的现金，而财务部对大批量现金不好处理，因此由保险机务部工作人员陪同，于银行把现金存入后转到公司账户。

（4）2020年1月，因银行强烈要求，对公业务尽量不用现金支票，因此公司在支取备用金时，将款项存入了出纳个人的银行卡，并于当天提取进行了账务处理。

（5）公司组织相关人员对集团公司《财务管理办法》等财务制度进行了学习，规范了现金管理，并对相关责任人进行了警示谈话，杜绝类似事件再次发生。

（五）反馈问题：对基层党建工作不重视,干部选拔任用欠规范。

12.基层党建责任制落实不到位。一是党建工作计划修订不完善,照搬照抄。二是党建主体责任履行不够。三是“末位表态”制未严格执行。四是相关党支部未完全落实民主评议、积分管理、谈心谈话等制度。

整改情况：

（1）按照集团党委《2022年党建工作要点》要求，指导各支部重新修订完善了《党支部党建工作计划》。

（2）督促指导13个党支部完善了《支委会议事规则》和《行政办公会议事规则》，确定了会议研究事项的边界，加大对党建和意识形态工作的研究和部署。会议严格执行“末位表态”制，确保民主意见能够得到充分表达。

（3）严格按照党委年度工作计划和相关要求，督促各党支部落实党员民主评议、积分管理、谈心谈话等制度，并按程序对谈话内容做好归档记录，达到教育党员激励干部的预期效果。

（4）针对相关党支部主体责任履行不到位的问题，已由各联点领导对相关党支部书记进行了批评教育和提醒谈话，责令对存在的问题进行深刻剖析，制定整改措施，立行立改，相关党支部已经重新撰写了工作总结。分管党建工作的领导和负责人进行了提醒谈话，对进一步抓好基层党建工作的落实力度提出了具体要求。

13.基层党组织活动不规范。一是部分分公司党支部“三会一课”和党员主题日活动记录缺失和混乱。二是退休、辞职、挂保党员参与组织活动少，党费收缴标准不合要求。三是发展党员程序不规范。

整改情况：

（1）加强《中国共产党支部工作条例（试行）》《欣运集团“三会一课”制度》等相关制度的学习，规范“三会一课”和主题党日活动的记录，并及时在智慧党建平台做好上传工作，确保记录完整规范。

（2）及时与退休、辞职、挂保党员沟通，与社区党组织做好对接，做好相关党组织关系的转接，确保相关党员及时、就近参加党组织生活。严格按照标准收缴党费，对确有困难的党员，按照审批程序，经党委批准后减免。

（3）集中组织各党支部党务工作人员，学习《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》，规范发展党员程序，对于相关人员入党程序不规范的情况进行了全面核查，并按规定程序整改到位。

14.中层人员选拔任用程序不规范。一是民主推荐不规范。二是任职程序不规范。三是干部档案管理工作不规范。

整改情况：

（1）修订完善了《选人用人制度》，规范民主推荐程序，提高了制度执行的精准性。

（2）加强业务培训，公司于5月7日组织对相关经办人员传达学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，规范了工作流程，提高了人员基本素质。

（3）规范人事档案管理。已经聘请了专业档案管理公司对全司中层骨干干部档案进行了清理，按照组织部要求对所有档案进行了一一核对，对存疑的档案资料与当事人进行了沟通，增补了相关佐证材料，完善了干部档案。相关整改情况已交选人用人巡察检查组第一组进行了销号。

（六）反馈问题：党委领导核心作用发挥不明显，上一轮巡察整改落实有欠缺。

15.纪委书记仍分管党建和人事，未实行专职专责。

整改情况：

（1）组织学习了关于“三转”相关文件，加强纪检监察队伍建设，切实履行好监督执纪问责的职责。

（2）公司按照要求，对班子成员分工进行了调整，实现了纪委书记的专职专责。

16.截至本次巡察结束，欣运投资公司、常德欣运典当有限责任公司仍有诸多贷款未收回，整改效果不佳。

整改情况：

（1）驻市国资委纪检监察组和欣运集团党委已对相关责任人员进行了处理。

（2）经公司党委会研究决定，已成立了清收工作专班，负责对贷款开展清收工作，目前清收工作正在进行中。

（3）经公司党委会研究决定，准备对欣运投资公司、常德欣运典当有限责任公司开展专项审计。

17.欣运驾校股权分割仍未厘清，股东东亚公司未按比例承担工程款和三年利益亏损。

整改情况：

经公司党委研究决定，报市国资委党委同意，关于股权分割、东亚公司未按比例承担工程款和三年利益亏损等问题，公司正在提起诉讼，通过司法途径解决。目前，我方聘请的律师事务所正在出具相关法律意见，对方也已经对我司进行了起诉，法院已经进行了并案处理。

三、继续深化后续整改

（一）加大力度，常抓不懈促整改。公司党委将按照市委巡察反馈意见，对已完成的整改任务，适时开展“回头看”，防止问题反弹。始终坚持“巡察结束、整改持续”的高压态势，对需要较长时间完成整改的工作，将紧盯不放，持续整改，确保巡察反馈问题件件有着落。

（二）整章建制，构建长效机制。在巡察整改过程中，公司根据实际情况，制定、完善了一系列制度、办法，公司将集中整理装订成册，并不断进行完善，力求建立科学、规范的管理制度体系。在今后的生产经营中，严格按照制度执行，充分运用好巡察整改成果。

（三）加强督查，促进企业转型。公司整改工作领导小组将通过多种形式开展督查，确保整改成果落地生效，对发现的新问题，按照相关规定及时问责。公司将以巡察整改为契机，不断深入推进工作创新，将巡察整改成果与企业转型发展相结合，促进企业迈出低谷，逐步走向健康、可持续发展的正轨。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0736-7283305；电子邮箱：xyjt7286433@163.com。

中共湖南常德欣运集团股份有限公司委员会

2022年12月23日