根据市委巡察工作统一部署，2019年9月11日至11月15日，市委第五巡察组对湖南常德市德源投资开发有限公司开展了巡察。12月19日，市委巡察组向湖南常德市德源投资开发有限公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况公布如下：

一、组织整改落实情况

1.强化政治担当，提高站位认真整改。公司党委高度重视巡察整改工作，把市委第五巡察组反馈问题的整改作为重中之重，公司党委先后召开1次专题民主生活会、9次党委会或专题会，研究部署和落实具体巡察整改工作。从政治高度认识问题，从思想深处查找原因，统一思想认识，增强责任意识。党委班子根据整改方案中的责任分工跟踪督办整改问题，自觉把抓好巡察整改作为义不容辞的政治责任和不可推卸的政治任务，体现了落实巡察整改工作的政治担当。

2.压实整改责任，全力以赴推进整改。公司党委在收到巡察意见反馈的第二天就成立了巡察整改工作领导小组，党委书记担任组长，切实扛起整改第一责任人职责，全面领导整改工作；其他班子成员切实履行“一岗双责”，加强对整改工作的指导把关；将巡察反馈的问题进行再分解再细化，对每一个问题明确责任部门和整改时限，巡察整改领导小组办公室按照“挂图作战”的方式，落实“台账式”和“销号式”管理，确保整改到位。

3.注重标本兼治，长远导向落实整改。在整改工作中强化政治建设、队伍建设和制度建设一起抓，坚持把整改成果与全面加强基层党组织建设结合起来、与营造风清气正政治生态结合起来、与促进企业健康可持续发展结合起来，注重从个别现象发现共性问题，从隐性违规挖掘管理漏洞，从“面”上表现找准“根”上症结，并把制度执行作为建章立制的出发点和落脚点，紧紧抓住问题多发易发的重点领域和关键环节，修订完善和新出台了《财务管理制度》《项目建设管理暂行办法》《全资子公司管理办法》等12项管理制度。

2、巡察反馈问题整改进展情况

1.反馈问题：党委会领导核心作用发挥不够，党委会和董事会职责不清，以董事会代替党委会研究债券发行等“三重一大”事项。党委会记录不规范，存在用活页记录本记录、插页、涂改。

整改情况：及时组织召开了专题民主生活会，党委班子和董事会成员在会上进行了深刻剖析，深入的开展了批评和自我批评，全面反思了工作中存在的不足之处；修订完善了公司《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《领导班子“三重一大”事项集体决策制度》等制度，进一步规范和明确了相应工作流程，全面加强了党委对公司队伍建设、项目管理、投资融资等重大决策和重要事项的领导；同时进一步规范了党委决策和相应记录的管理，会议记录严格实行一类一册，公司纪委就党委会记录不规范的问题对综合行政部在全公司给予了通报批评，并对工作人员进行了岗位调整。

2.反馈问题：重业务、轻党建的问题比较突出， 2016年、2017年没有研究过党建工作，资料缺失较多，个别党员入党志愿书有涂改痕迹。基层党支部换届程序不到位，党支部组织生活制度落实不严。

整改情况：一是把党委“把方向、管大局、保落实”的党建要求融入公司治理各个环节，把党建写入了公司章程、规范了党委会对重要决策的前置讨论程序、设立了党群工作部和纪检监察室、党建指标量化并纳入绩效考核等。二是公司党委于年初制定了2020年全年党建工作要点并下发，党委会定期研究部署党建工作，督促指导各党支部根据党建工作要点开展工作，并将党建工作落实情况纳入年度绩效考核。三是严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》相关规定与要求，机关党支部经报请公司党委同意成立了3个党小组，定期召开党小组会。四是进一步规范了党员档案管理，对分散到原党组织的档案予以归集，对遗失的档案按照相关规定写出《党员档案遗失情况说明》，并由入党介绍人签字证明。同时还加强了党建专员的业务素质培训，派党务专员前往经开区党群部跟班学习了党员档案管理业务知识。

3.反馈问题：“四风”问题突出，存在超标准乘坐交通工具、超标准住宿、违规出借企业车辆、虚报党建经费等问题；部分领导干部及职工搞特殊化，单独设立食堂开“小灶”；以商务接待名义违规进行公务接待，且大量使用酒水；职工代表大会制度流于形式。

整改情况：一是针对出差工作餐、住宿超标准的问题，已责令相关人员全额清退超标报销费用，组织了全司部门和子公司相关人员集中学习解读了公务接待、商务接待管理办法和财务报销制度、标准的学习，强化了出行审批、财务审核把关管理。同时强化了纪检监察监督，将落实情况纳入八项规定专项整治范围，每年开展专项督查不少于2次。二是针对违规出借企业车辆的问题，已收回出借车辆，相关车辆行驶证等证件已一并收回，车辆使用由综合行政部集中统一管理，并办理了资产入账手续。三是针对子公司单独设立食堂的问题，分管负责人在公司党委班子民主生活会上做出了深刻剖析和自我批评，公司纪委就上述问题对相关子公司给予通报批评，纪委书记对公司负责人进行了约谈。食堂已于2月份正式取消，食堂劳务人员已遣散。四是针对个别部门在业务工作中发生的接待概念混淆的问题，公司纪委对各部室负责人进行集体约谈，按照市国资委相关文件规定修订了《湖南常德市德源投资开发有限公司接待管理办法》，进一步明确了业务接待与商务接待范围及标准，同时进一步规范了接待审批程序，明确由综合行政部归口统一管理，重点对就待审批和酒水等物品的采购、申领、用途、数量制定了规范流程、建立了管理台账。五是针对职工代表大会制度流于形式的问题，及时组织召开了第三次全体职工大会，选举产生了第三届工会委员会、第三届经费审查委员会，严格按照《职工代表大会制度》要求定期召开职工代表大会，依法履行职工代表大会的职责，充分发挥其在公司治理和日常管理中的作用。

4.反馈问题：人事管理不规范，选拔任用中层骨干存在程序缺失、行文不严谨等问题，增录和补录工作人员较随意。

整改情况：一是进一步修订了人事管理制度，制度发布后通过会议传达、印发文件、践行考核等形式，广泛宣传制度精神，引导员工学习制度、吃透制度、落实制度，同时重点加强了人事专员的业务培训，确保每一项程序规范到位。二是针对任前公示中出现日期错误的问题，公司纪委对经办部门和个人给予公开通报批评，并对其进行了绩效扣分处理、取消了其年度评优评先资格。三是进一步修订完善了人员招聘管理，进一步明确了招聘信息发布、简历收集、资格审查、笔试、面试、体检、组织考察、结果公示等公开招聘程序的具体实施办法。

5.反馈问题：存在国有资产流失风险，在大额借款担保、抵押资产审查、拖欠资金催收等方面的风险防控不到位。

整改情况：一方面进一步规范了经营活动的管理，在修订完善《领导班子“三重一大”事项集体决策制度》的基础上，对具体业务工作进行了分解和细化，重点加强了项目融资、股权投资、基金管理、贷款担保等业务的风险管控，明确了业务工作流程，并编印下发、人手一册。另一方面果断采取了有效的风险管控措施，如及时提起法律诉讼、申报债权、保全抵押资产等；积极与区棚改、征拆等部门和单位对接，加快了项目成本核算和往来资金的清理和结算工作。公司纪委也已同步启动跟踪调查，如涉及相关责任人失职失责或违纪违规，将按照相关规定启动问责程序。

6.反馈问题：财务管理有漏洞，多人向公司借款长期挂账没有清缴。

整改情况：开展立行立改，目前工程款往来清理已完成财务结算，个人工作借款已清缴完成，个别历史遗留问题已收集相关资料并形成专题汇报，提请区管委会研究解决。同时举一反三，强化了公司的财务管理，通过充分调研和征求意见，重新修订了公司《财务管理制度》，对审批把关、科目核算、往来清缴、费用报销等重点环节进行了优化，进一步明确和细化了相关责任，强化了财务管理全过程的内部监督和责任追究。

7.反馈问题：管党治党责任落实不力，党风廉政建设工作分工不明，谈心谈话流于形式。

整改情况：一是召开党委会，研究制定了《2020年党风廉政建设工作实施方案》，明确了党委班子成员职能职责，建立健全了工作研判、责任通报、风险评估、廉政风险点防控等相关制度。二是制定了《2020年度党风党风廉政建设责任制考核工作方案》，加大党风廉政建设工作检查考核力度，将党风廉政建设工作与年度评优评先挂钩，建立“一考双评”“一岗双责”工作机制，增强考核的针对性和时效性，注重考核结果的运用，强化了党风廉政建设工作的落实。三是更加深入的开展“两同时谈话”，领导干部每月开展谈心谈话不少于3次，并要求突出主题性、严肃性和针对性，公司纪委每月统计，并提交党委书记审阅。四是大力推进“以案促改”，在党员大会上针对违纪案件进行了专题通报，做到了查摆问题准、透，对待问题不保留、不遮丑，并且将坚持每半年至少安排1次党委书记、纪委书记上廉政党课，每半年至少开展1次警示教育活动，时刻提醒党员干部保持清醒头脑，筑牢拒腐防变思想防线，自觉增强“免疫力”。

8.反馈问题：对区纪工委指出的违规发放员工开门红奖金的问题，以工会账户扣缴代替个人退还进行整改。

整改情况：违规发放的开门红奖金已全部从员工个人账户退还至公司工会账户。同时认真对照《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》修订了公司《工会经费管理办法》，对工会会计岗位进行了调整，改由专业财会人员负责，进一步规范了工会经费的管理。此外，公司纪委将定期对集团公司及各子公司工会经费使用情况进行监督检查，对违反工会经费管理规定的行为予以严肃处理。

三、继续深化后续整改及需要说明的情况

虽然巡察取得了阶段性的成果，但是许多整改措施需要长期坚持，一些复杂性问题还需进一步沟通协调解决。接下来，公司党委将深化整改责任落实，做好巡察“后半篇文章”，确保反馈意见件件落实到位，巩固巡察成果，推动各项工作再上新台阶。

（一）继续加强党的全面领导，筑牢国企“根”和“魂”。始终把党的政治建设摆在首位，加强党的全面领导，切实发挥公司党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用。加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻中央决策，认真执行省、市、区各项部署，切实展现国企的责任担当，积极为经济社会发展贡献力量。健全党委会议事规则，紧扣“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，完善前置研究讨论事项清单，确保议事决策规范高效、运行顺畅。

（二）继续落实全面从严治党主体责任，发挥国企党建引领作用。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立统一归口、责任明晰、有机衔接的国企党建工作领导体制，加强党委中心组学习和意识形态建设，全力推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。创新党建工作方式方法，围绕企业中心工作，找准和依托各种活动载体，使基层党建工作落到实处、充满活力、富有成效。树牢党建主责主业意识，推进全面从严治党向基层延伸，发挥国有企业党组织政治核心和战斗堡垒作用。压紧压实“两个责任”，履行“一岗双责”，层层传导压力，加强作风和纪律建设，严格贯彻落实中央八项规定、公司各项管理规定，有效运用监督执纪“四种形态”，对倾向性、苗头性问题及时纠偏。

（三）继续坚持党管干部原则，建立忠诚干净担当的干部队伍。坚持党管干部原则，完善选人用人机制，切实发挥公司党委在选人用人工作中的领导和把关作用。完善招聘工作，贯彻落实公司《人事管理制度》，坚持按程序招聘，完善干部提拔任用工作，严格任用程序。完善干部队伍结构，加强年轻干部、专业人才培养，建立合理的人才梯队。转变用人理念，贯彻落实容错纠错机制，鼓励广大职工开拓进取、担当作为，为企业发展凝聚力量。

（四）继续打好防范化解重大风险攻坚战，提高企业发展质量。增强风险防范意识，提高风险防范能力，打好防范化解重大风险攻坚战，促进国有资产保值增值。加强投融资业务方面的学习，提高对外部经济环境的分析和研判能力，提高融资投资和项目管理能力。加强资产负债风险管理，按时做好企业积极分析，将资产负债率控制在合理水平，确保企业资金链安全。加强资金预算监督，认真做好资金预算计划，加快项目建设及销售回款，减轻企业资金压力。

（五）继续做好巡察整改，巩固整改成果。持续抓好巡察反馈问题的整改，落实整改主体责任，不断巩固整改成果。对于已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题回潮。对于一时解决不了，需要一定时间整改到位的，加强与相关单位和部门的沟通协调，严格台账管理，逐一督办，逐一销号。对于需要长期坚持的，如各项规章制度的贯彻落实，加强跟踪和监督，确保见到实实在在的效果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有建议，请及时向我们反映。联系方式：0736-7308021；邮政信箱：常德经开区桃林路661号纪检监察室（双创大厦19楼）；电子邮箱：dyjcsj2018@163.com。

 中共湖南常德市德源投资开发有限公司委员会

 2020年5月22日